Im Team AML & Legal werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung  sowie strafbarer Handlungen erarbeitet und aktualisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Bereich AML überwacht.

• Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht

• Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme

• Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der Geldwäscheprävention

• Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen

• Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche

• Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AML-Bezug

• Mehrjährige, relevante Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder einem Finanzdienstleister

• Tiefe Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen. Eine juristische Ausbildung ist von Vorteil.

• Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse

• Gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit ggü. technologischen Neuerungen

• Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein

• Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit

• Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten (auch in Englisch)

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups. 

Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig! In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

• Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.

• Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.

• Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.

• Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.

• Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.

• Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.

• Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.

• Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.

• Fahrtkostenzuschuss (RMV).

• Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.

• Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.