Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.

• Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
• Du weiterentwickelst, aktualisierst und implementierst Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Du unterstützt unser AML-Team bei laufenden Geschäftsabläufen, internen Prüfungen und der Implementierung neuer Projekte.
• Du untersuchst verdächtige Aktivitäten.
• Du berätst andere Teams über die Anforderungen des Geldwäschegesetzes und interpretierst und implementierst andere regulatorische Anforderungen.
• Du unterstützt die Umsetzung neuer Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden

• Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen
• Du verfügst über mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von Finanzkriminalität 
• Du hast klare und strukturierte Präsentationsfähigkeiten
• Du hast eine starke Hands-on-Mentalität und einen hohen Qualitätsanspruch
• du bist vertrauenswürdig, motiviert und ein Teamplayer
• du sprichst fließend Deutsch, Polnisch und Englisch in Wort und Schrift

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups. Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig! In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

• Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
• Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
• Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
• Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
• Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
• Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
• Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
• Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
• Fahrtkostenzuschuss (RMV).
• Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
• Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren